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[比特币] 尼日利亚诈骗者使用 BTC 和 Gemini 窃取数百万美元

imtoken冷钱包 2023-01-18 14:37:50

FBI 刑事诉讼称，尼日利亚骗子通过 Gemini 交易所将数百万美元兑换成比特币。

新闻

两名尼日利亚喷气式飞机经销商在他们的 Instagram 帐户中充斥着他们华丽的财富照片，这些人被从迪拜引渡到美国。根据 FBI 的说法，他们能够通过 Gemini 交易所将数百万美元兑换成比特币 (BTC)。

比特币地址 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn 的交易摘要。来源：水晶区块链

这两位是 Olalekan Jacob Ponle，也被称为“Mr. Woodbery”和“Mark Kain”，以及 Ramon Olorunwa Abbas（使用别名“Ray Hushpuppi”和“Hush”）。 FBI 的投诉集中在前者的活动以及他如何使用比特币转移被盗资金。

企业电子邮件泄露 — 1.500 BTC

根据 FBI 的说法，Ponle 和他的同伙正在参与所谓的“商业电子邮件妥协或 BEC”计划。犯罪分子可以访问合法的商业电子邮件帐户，然后操纵公司员工将公司资金转移给犯罪分子诉状称 Ponle 及其同伙在将 650 万美元兑换成 1.500 BTC 的同时，诈骗了美国公司数千万美元：

“初步区块链分析表明，PONLE 至少收到了 1.494.71506296 个与这些 BEC 计划相关的比特币，当他收到收益时价值约为 6.599.499.98 美元。”

投诉指出，很明显 Ponle 并不十分担心掩盖他在比特币网络上的足迹，因为他自 2014 年以来一直使用相同的地址 (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn)，尽管投诉仅针对他自始至终的非法活动2019.

双子座交流

双子座是犯罪分子最喜欢交流的地方。考虑到该交易所被认为是业内最合规的交易所之一，这似乎令人惊讶。然而，这种选择可能是因为被告需要在美国有一家满足企业需求的交易所。

2019年2月15日，Ponle的合伙人确认$2.149.000成功存入Gemini并兑换成BTC。

Ponle 和他的同事在 2019 年 2 月 15 日交易中的讨论

这些交易在比特币区块链上的跟踪分别为 340 和 261 比特币，总计 601 比特币。当时，比特币的价格在 3,500 美元左右。

从 Gemini 到 Ponle 地址的两笔比特币交易。来源：水晶区块链

FBI 渗透到 Ponle 的核心圈子

另一笔交易发生在 2019 年 1 月 17 日，当时 Ponle 的同事将 119.000 美元转换为 33.13 BTC - 在 FBI 投诉中比特币去哪个部门投诉，它错误地声称 3.1< @3. 交易来自一个身份不明的地址，但链接到另一个美国交易所 Kraken 是一跳之遥。虽然投诉中没有提到后者。

7 月，当特工开始使用 Ponle 的一位同事之前使用的同一句柄与 Ponle 进行在线交流时，FBI 得以渗透到 Ponle 的核心圈子。 2019 年 9 月 9 日，Ponle 和他的同事讨论将 500 万美元兑换成比特币。