1100多名犯罪嫌疑人因洗钱服务被捕

人民网北京6月10日电(郝平)如今，诈骗分子利用虚拟货币转移涉案资金以逃避调查的情况屡见不鲜。一些不法分子在不法利益的驱使下，主动为诈骗团伙提供服务，通过购买、兑换虚拟货币帮助诈骗团伙转移资金、洗钱，成为犯罪共犯。

公安部对此高度重视，组织力量研究此类违法犯罪活动的特点，部署地方公安机关开展专项整治，实施全链条打击。

经查，此类违法犯罪团伙通常组织人员凭个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册，按照诈骗团伙的要求购买、兑换虚拟货币，成为“币农”。帮助他们洗钱。

诈骗团伙骗取资金后，立即将赃款转入“碧农”银行卡。“币农”随后在虚拟货币交易平台上购买硬币，然后反复兑换不同的货币。钱被转移到诈骗团伙指定的虚拟货币钱包地址。在完成洗钱过程后，“币农”可以获得1.5%-5%不等的“佣金”。高额的非法收入吸引大量民众参与，造成严重的社会危害。

6月9日，公安部部署第五轮“破卡”行动集中网络收缴。北京、河北、山西、辽宁等23个省、自治区、直辖市公安机关同步开展网络催收行动，为非法售卖“两证”商家提供服务。、跨境贩卖“两卡”、为电信诈骗提供转账、洗钱等违法犯罪团伙展开猛烈攻势，精准打击“两卡”犯罪链条。

国务院联办有关负责人表示，各地区、各部门将坚定不移地坚持依法打击的方针利用虚拟币洗钱交易定罪案例，创新战术手段，加强综合治理，继续开展集聚攻坚战。集中网络催收业务，继续推动“破卡”业务向纵深发展。，坚决从源头上遏制电信和网络诈骗犯罪的高发。

开展第五轮全国“破牌”行动，捣毁违法犯罪团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人1100余名。据了解，“破牌”行动开展以来，共捣毁非法经营、贩卖“破牌”犯罪团伙5万个，“破牌”犯罪嫌疑人31.万余名。卡”违规行为已被抓获。治理违规行业网点和机构8万家利用虚拟币洗钱交易定罪案例，封网行动取得阶段性成果。

“下一步，全国公安机关将继续保持高压态势，继续深入推进破卡行动，坚决切断犯罪关键链条，遏制电信、电信等高发事件。尽快打击网络诈骗犯罪，切实维护人民群众合法权益。” 刑侦部电信与网络诈骗犯罪侦查司副司长郭伟表示。