爆破！ 5年来最大比特币洗钱案元凶终于落网！全球数百家银行逾10亿欧元被盗

Forexpress从欧洲刑警组织官网获悉，欧洲刑警组织近日与西班牙国家警察、美国联邦调查局、罗马尼亚、白俄罗斯和台湾当局比特币洗钱金额10万，以及多家私营网络安全公司合作，与3 On 4月26日，一个涉及比特币洗钱的超大规模网络犯罪团伙被成功破获。

警方还发表声明证实比特币洗钱金额10万，一名名叫丹尼斯·K（疑为犯罪团伙头目）的乌克兰男子及其三名俄罗斯和乌克兰同伙在西班牙阿利坎特被捕。 该团伙发起了数百次网络攻击。 攻击，然后将非法所得转化为比特币。 五年间，全球银行共被盗约10亿欧元（约合人民币78亿元）。

欧洲刑警组织指出，该组织从2013年开始实施恶意程序，手段逐渐成熟，使用的恶意软件也逐步升级。 最初的版本名为 Anunak，于 2014 年升级为 Carbanak，并于 2016 年改用经过修改的安全程序 Cobalt Strike。

犯罪集团使用的“Carbanak”、“Cobalt”等恶意软件攻击了40多个国家的100多家银行、电子支付系统和金融机构，导致金融业累计损失超过10亿欧元，几乎所有俄罗斯银行受到影响。

其中，Cobalt 恶意软件让犯罪分子一次盗取了超过 1000 万欧元的资金。

犯罪分子向银行员工发送带有恶意附件的网络钓鱼电子邮件，这些电子邮件声称来自合法公司。 一旦恶意软件被下载，病毒就会侵入银行系统，不法分子可以远程控制被感染的计算机，轻松进入银行内部网络，控制ATM服务器，并通过以下三种方式窃取资金：

1、ATM机被控制吐出钱，然后被犯罪团伙成员拿走；

2、客户银行账户被充值，不法分子再通过ATM取款；

3. 资金电子转账。

据欧洲刑警组织调查官员称，犯罪团伙通过加密货币洗钱，使用与加密货币钱包相关联的支付卡购买豪车和房屋等产品。 欧洲刑警组织没有透露使用的具体加密货币，但暗示了比特币。

“这是非常聪明和专业的网络盗窃，”网络安全公司卡巴斯基的安全研究员谢尔盖戈洛瓦诺夫说。 卡巴斯基三年多前开始报告网络犯罪，当时它窃取了超过 10 亿美元。

早在 2018 年 2 月，泰国警方就逮捕了俄罗斯公民谢尔盖·谢尔盖·梅德韦杰夫 (Sergey Sergey Medvedev)，他是国际网络犯罪组织的第二个成员，也是暗网 Infraud 的管理员。

该网站曾​​被用来出售被盗的信用卡、身份证件和非法获得的政府文件。 在他被捕时，罪犯拥有超过十万比特币 (BTC)，当时相当于约 8.2 亿美元。

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